珠江钢琴第四届董事会第四十次会议审议通过多项规则修订议案 提请召开2025年第三次临时股东大会
发布时间：2025-11-12 18:21:36 浏览量：33
11月11日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（证券代码：002678，证券简称：珠江钢琴）发布第四届董事会第四十次会议决议公告。会议于当日下午以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》等多项重要议案，并提请召开公司2025年第三次临时股东大会。
会议召开情况
公告显示，本次董事会会议通知及资料已于2025年11月6日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于11月11日下午16:30在公司文化中心五楼会议室以现场会议形式召开。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中卜永彪、范海峰、欧永良3名董事采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
多项议案获全票通过
会议审议通过了四项议案，具体内容如下：
议案名称表决结果主要内容后续安排《关于修订的议案》7票同意、0票否决、0票弃权根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法规及公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网，本议案尚需提交股东大会审议《关于修订的议案》7票同意、0票否决、0票弃权依据相关法规及公司实际，修订《股东大会议事规则》，修订后规则更名为《股东会议事规则》修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网，本议案尚需提交股东大会审议《关于修订的议案》7票同意、0票否决、0票弃权结合《上市公司独立董事管理办法》等新规及公司运营需求，对《董事会议事规则》条款进行调整修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网，本议案尚需提交股东大会审议《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》7票同意、0票否决、0票弃权为审议上述需提交股东大会的议案，提请召开公司2025年第三次临时股东大会临时股东大会召开具体事宜将通过巨潮资讯网及指定媒体另行公告规则修订聚焦合规与效率
公告指出，本次多项规则修订旨在顺应《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规要求，并结合公司实际经营管理需要，进一步完善公司治理结构，提升决策效率。其中，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，系根据监管规范及公司治理实践进行的调整，有助于统一议事规则表述，强化制度执行的规范性。
临时股东大会安排
根据会议决议，公司将适时召开2025年第三次临时股东大会，对上述需提交审议的议案进行表决。《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》等指定媒体另行披露。
本次董事会会议决议的备查文件为《广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》，投资者可登录巨潮资讯网查阅详细内容。
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